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近日，丹阳公安成功破获
一起取现“跑分洗钱”案
捣毁一本地作案团伙
抓获犯罪嫌疑人5名
涉案金额超百万元
有效震慑了此类违法犯罪的嚣张气焰
10月5日，市局刑侦大队接到线索
两张银行卡在流入电信网络诈骗涉案资金后
立即被取现
卡主疑似是“跑分洗钱”中的
“洗钱手”、“取现手”
通过视频追踪
民警迅速锁定5名嫌疑人行踪
在市局统一指挥下
办案民警协同作战、循线深挖
会同巡特警大队全域快反警力
与高新区派出所
于10月6日至15日期间
先后在市司徒镇、云阳街道，以及贵州桐梓
抓获令狐某某、李某等5名违法犯罪嫌疑人
起初，5人拒不交代其违法犯罪事实
对此，办案民警制定针对性问话方案
在审讯过程中适时抛出有力证据
面对凌厉攻势，5名嫌疑人低下了头
经查明，该团伙分工明确
有人专门负责与境外诈骗分子对接
有人负责招募银行卡卡主
还有人驾车监督卡主取款
他们通过取现这一物理隔离的方式
转移资金
在丹阳、苏州作案10余起
累计非法获利10万元
目前，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
5人均已被公安机关
依法采取刑事强制措施
“跑分洗钱”就是将自己的名下账户（包括银行卡、微信、支付宝等账户）提供给他人用于收款、转账，或者利用其他方式帮助犯罪分子转移赃款，以此赚取佣金。不少犯罪分子为洗白电信网络诈骗、网络赌博等犯罪行为产生的违法所得及收益，通过“跑分”模式，利用不同人员名下个人交易账户层层转移资金，使得赃款难以追踪。
“跑分洗钱”本质是帮助犯罪
参与者将面临法律严惩
切勿出租、出借银行卡或参与刷流水
发现可疑资金线索
请立即拨打96110举报
丹阳公安将持续保持高压态势
同时呼吁广大群众提升反诈意识
共同筑牢安全防线
-END-
来源：丹阳公安
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苏公网安备 32118102000172号 
发表于 2025-10-27 11:14
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