警惕！丹阳已有人被骗！

爱尔兰咖啡 · 发表于 2025-2-19 10:07

Hello, Ms.Zhang, did you receive the email I sent you?

（你好，张女士，你收到我发给你的邮件了吗？）

？

Who are you？

（你是谁？）

Im David from Singapore. Is your company a network equipment manufacturer？

（我是来自新加坡的大卫。贵公司是一家网络设备制造商吗？）

各位习惯使用

WhatsApp、WA Business

与国外客户联络的外贸企业

注意了！！！

近期，诈骗分子将黑手伸向了你们

实施的

“网络婚恋交友+投资理财类”诈骗

让丹阳一外贸企业法人

损失数万元！！！

庞女士是丹阳一企业的法人

因为公司有外贸业务

经常使用一些国外的社交软件

比如：WhatsApp、WA Business

一天晚上

庞女士正在使用WA Business

一个名叫“David英国”的陌生人向其发来信息

先是打招呼，然后自称“找错人了”

二人就此在网络上结识

当一方有意识“投其所好”“甜言蜜语”时

另一方很容易放下戒备

将所有事理解为“缘分”

在这个案例里的庞女士也不例外

因为“聊得比较开心”

当“David英国”告诉庞女士

他硕士毕业于新加坡理工大学

在新加坡从事IT工作

目前是一个公司的小股东时

庞女士不说“心动不已”

至少也是“欣喜不已”的

在之后的聊天中

“David英国”透露

自己认识国外交易所的高层领导

并和庞女士分享了一个“秘密”

他一直跟在一个“大庄家”后面投资虚拟货币

“基本上稳赚不赔”

天聊到了这里

不往下似乎显得自己不够有胆量与诚意

庞女士抱着“试试看”的态度

在“David英国”的指引下

下载了一款名为“Regustable”的投资软件

并“真金白银”地充值了人民币

兑换成USTD在该平台开始了投资

第一次，庞女士充值后

成功盈利并顺利提现

很多电信网络诈骗都是用这一套路

让受害人深信不疑

庞女士也“觉得这个软件应该是真的”

此后，庞女士陆续充值

直至被警方反诈劝阻

骗术解密

诈骗分子通常会伪装成优质客户，在你使用WhatsApp、WA Business等社交软件与国外客户正常交流时，用几乎一样的英文“开场白”主动搭讪、添加好友。他们会谎称“找错人了”，然后与你聊天建立初步信任，慢慢套取你的个人信息和企业经营状况。

时机成熟后，就会向你推荐所谓“稳赚不赔”的投资理财项目，比如虚拟货币、境外股票、博彩平台等。在你投资初始，确实能盈利并成功提现，目的是消除你的怀疑。之后他们会展示一些虚假的盈利截图，营造一种你一直在赚钱的假象，一步步诱导你加大投资，直至你发现平台为假，所投资金全部有去无回。‍

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警方提醒

不轻易相信陌生人：

在社交软件上，对主动添加的陌生“客户”要保持戒心，涉及钱财、投资的话题一概拒绝。

谨慎对待投资推荐：

投资理财要通过正规金融机构，对那些超高收益、保证盈利的投资项目，千万不要动心。

多方核实信息：

如果对某个投资机会有疑问，一定要咨询专业金融人士或向公安机关求助，不要盲目相信社交软件上的片面之词。

保护个人信息：

不要随意在社交软件上透露企业财务状况、个人资产等敏感信息，避免被诈骗分子利用。

丹阳公安使劲拍了拍 “外贸企业”

丹阳公安

希望大家牢记要点