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这样取钱,涉嫌违法!
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[最新事件] 这样取钱,涉嫌违法! [复制链接]

     
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发表于 2025-2-14 15:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏省镇江市

天降“国家扶贫款补助”?

意不意外?惊不惊喜?

只需要你帮忙“走流水”

不骗你钱最后还给你转钱?

注意

碰到这种“好事”

千万不要相信

一旦照做

极有可能掉入“洗钱”陷阱

沦为违法犯罪分子的“帮凶”

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近日

江苏泰兴警方接到

一家银行工作人员报警

一女子欲支取15万元现金

但被问及资金用途时

女子神情紧张、支支吾吾

疑似涉及电信网络诈骗

民警立即赶赴现场

详细了解情况

迅速将银行卡里的15万元止付冻结

原来

前不久,女子赵某某在网上看到

一则扶贫项目广告

并按照广告内容

下载了相关App

在App中
对方客服向赵某某介绍
只需要配合他们完成“走流水”任务
简单进行收款、取现、转账操作
即可领取国家扶贫款补助
深信不疑的赵某某
向对方提供了
银行卡号和身份证照片
当天上午8时许
其银行卡收到
一笔15万元的转账
随后
赵某某根据对方要求
前往银行柜台准备取现再转账
银行工作人员发现端倪后
及时报警
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经核查

该笔15万元钱款系涉诈资金

目前

案件正在进一步侦办之中

这种打着“扶贫款”幌子以“走流水”为由,让当事人参与“洗钱”的新型骗局,普遍是这样的套路:

1.推广引流

诈骗分子以“发放扶贫款”“发放慈善款”等为幌子,通过电话、短信、社交软件等方式发布“可以免费获得扶贫款、慈善款”虚假广告,引导当事人下载虚假基金会App或登录虚假网站。
2.洗脑引导
诈骗分子以“走流水”为由,要求当事人提供银行卡、身份证。
3.实施作案
诈骗分子要求当事人取现后再转到指定银行账户,以此种方式完成“洗钱”。
提醒
天上不会掉馅饼
不要随意出售或提供个人信息
不要接收来历不明的大额转账
更不要帮助陌生人提现或转账
谨防成为电诈“工具人”
转给家人、朋友

防患于未然!



来源:江苏工会、江苏市场监管

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发表于 2025-2-15 11:38 来自手机 | 只看该作者 来自: 江苏省徐州市
银行卡到账了,不去取,以后不是变成自己的钱了吗?
     
2#
发表于 2025-2-14 16:31 来自手机 | 只看该作者 来自: 江苏省镇江市
     
3#
发表于 2025-2-15 08:38 来自手机 | 只看该作者 来自: 江苏省镇江市
天上不会掉馅饼!
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