涉案金额高达9千多万！这起特大网络诈骗案在丹阳开审！
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近日，
向某等十名被告人均为男性，大部分是80后90后，大专以上文化6人，多数人居住在深圳市。
2015年以来，向某甲(在逃)先后成立多家公司，采用与其他公司签订会员协议，伙同向某等人通过发展团队和居间代理商等形式经营“大宗商品”和“邮币卡”业务。其中向某为居间代理负责人，宋某为公司总监和团队长，李某、秦某、贾某、董某、陈村、李某、洪某、林某担任老师、团队负责人、操盘手等职务，在QQ、微信朋友圈虚构“白富美”、“股民”等虚假身份与客户进行联系，取得对方信任后以讲解分析股票和原油行情为幌子，拉拢客户进入直播间听课。
团队负责人、业务员和老师等分工配合，采用夸大客户收益，发送虚假盈利截图、包装指导老师等手段，吸引客户开户交易。在客户入金后，团队负责人和业务员利用培训过的话术，进一步包装老师的高超能力，配合发送经老师指导投资“现货”“邮币卡”获得巨大收益的盈利截图，骗取客户信任，诱导客户进行频繁交易，产生大量手续费，加上高杠杆或者操控“邮币卡”涨跌等方式加速客户亏损。
经审计，各被告人参与诈骗数额高达80多万元至9千多万元不等。
此前本地公安机关在查办一起掩饰隐瞒犯罪所得案件时，对一笔异常流向的大额资金引起了注意，在对该笔资金进行冻结追踪后发现了本案犯罪线索。公安机关进一步侦查后，最终将十名被告人抓获归案。
公诉机关认为，被告人向某等十人以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均构成诈骗罪，遂向法院提起公诉。因本案被告人人数众多、涉案事实多、涉及金额大，法庭第一阶段庭审持续了三天时间，目前该案尚在进一步审理中。
来源：丹阳市人民法院
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头像被屏蔽
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发表于 2021-12-16 15:35
来自手机
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只看该作者
来自： 江苏省
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推荐
发表于 2021-12-16 12:32
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只看该作者
来自： 江苏省南京市
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向某、李某、秦某、贾某、董某、陈村、李某、洪某、林某都是谁啊？？？ |
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推荐
发表于 2021-12-16 13:30
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只看该作者
来自： 江苏省镇江市
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推荐
发表于 2021-12-16 13:22
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只看该作者
来自： 江苏省镇江市丹阳市
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5#
发表于 2021-12-16 14:26
来自手机
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只看该作者
来自： 江苏省宿迁市
这个套路像极了某人在这个论坛里面鼓吹买股票基金啊什么的！应该请那个人去法院旁听，或者做那几个人的辩护律师![]() |
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7#
发表于 2021-12-16 19:27
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只看该作者
来自： 江苏省泰州市
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苏公网安备 32118102000172号 
发表于 2021-12-16 12:25
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