丹阳一银行报警！男子取钱当场被带走

江南美景 · 发表于 2024-12-11 08:39

凭借敏锐的洞察力

和严谨的工作态度

近日，丹阳邮政访仙支局工作人员

成功拦截一笔涉案资金

避免10万元资金被非法转移

到底咋回事？一起来看

当日下午2点19分，客户束先生急匆匆地走进丹阳邮政访仙支局，要求办理预约取款10万元的现金业务。柜员钱文健出于职业敏感性，询问客户取现用途。束先生面色涨红，神情闪烁，一直支吾未答。随即，钱文健对客户资金来源进行了详细查询。

结果显示，该客户在当日上午11点37分刚刚收到一笔来自他行的10万元汇款。这马上引起了钱文健的警觉：客户在收到汇款后不到三小时内就预约取现，这种资金快进快出的行为，是否涉及洗钱、诈骗或其他非法活动？

经过多次询问，客户依然拒绝回答且表现出明显的不耐烦与回避态度。钱文健意识到情况可能远比想象中复杂，他一方面稳住客户，另一方面迅速向支局负责人及上级单位汇报，并联系了当地警方。

警察迅速赶到现场

在了解情况后，将客户带回派出所进行进一步的深入询问。警方通过进一步调查，发现该笔汇款源头存在可疑，与近期一起网络诈骗案件的资金流向相吻合，并让支局工作人员对该账户进行了停用处理。同时，警方对访仙支局工作人员的高度警觉和迅速反应给予了高度评价，认为这不仅有效阻止了犯罪行为的继续，也为案件的侦破提供了重要线索。目前，这一案件警方还在侦办中。

来源：今日镇江、最镇江