还记得小编8月6日推的
（点击链接可直达）
近日，家住导墅镇的华女士也收到了
打着“发放国家扶贫款”旗号的文件
通过QQ扫描文件上的二维码
华女士加入了一个
名为“山合水易”的聊天频道
在按照指引发送了身份证照片后
对方又让华女士下载注册了
一款名为“享脉”的APP
在这款APP里
工作人员让华女士录制一段视频
内容为她本人为获取国家发放的扶贫款
自愿包装流水
华女士拒绝了录制视频的要求
后面几天，工作人员一直劝说华女士
其均未理睬
这个时候
华女士的丈夫说了一句
“试试吧，反正不花钱”
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这就让小编很无语了
什么叫“不花钱”
说了多少遍“天上不会掉馅饼”
什么叫“试试吧”
知道答应对方的要求意味着什么吗
反正，就是丈夫的这句话
让本就犹豫不决的华女士
同 意 了
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华女士随即按照对方的指令
提供了姓名、银行卡号、开户行网点地址
等个人信息
对方表示：会有包装老师给你打款
到时候你到银行把钱取出来
再存到我指定的银行账户上
就算完成流水包装
等待3到15天
你就可以获得国家扶贫款147万了
好在，次日下午
中国银行丹阳导墅支行的工作人员小邱
在办理华女士取款5万元的业务时
高度负责
按照相关规定询问华女士的资金来源、用途
并核实身份
在这个过程中
小邱发现了异常
告诉了该行副行长小杨
副行长小杨把华女士带至一边
仔细询问后，心里一惊
乖乖，这不就是前几天
导墅派出所民警来宣传过的
电信网络诈骗手段么
接到银行报警的导墅派出所处警民警
进一步核查后
告诉华女士
她的行为涉嫌帮助他人“洗钱”
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这可让华女士惊恐不已
自己没有拿到“国家扶贫资金”
只是抱着“试试看 反正不花钱”的心态
把别人转给自己的钱再一分不少转给第三个人
怎么就涉嫌违法犯罪了呢？
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别急
让小编带你看一看
对方颇费了一番功夫转给华女士
又让华女士转出去的5万元
这个用于给华女士“包装银行流水”的5万元
究竟，是谁的？
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其实，就在诈骗团伙忙着布局
引诱华女士“入局”的同时
北京的蒋先生也被骗子盯上了
和丹阳华女士收到“国家扶贫文件”不同的是
蒋先生是在网上收到的通知：
一年前在抖音上报的补习班可以退费了
其信以为真，添加了陌生人的QQ并被拉入群
退费就退费呗
那你倒是退啊
诈骗分子可不傻
他告诉蒋先生
他们是第三方公司
蒋先生只能通过在他们投资平台
投资收益的方式实现退费
看着群里很多人发自己打款的截图
蒋先生放松了警惕
在一个对方提供的陌生投资平台
购买了基金
其实
像蒋先生这样会去相信
“投资收益实现退费”的说辞
会下载陌生投资平台的群体
本身就是“易受骗群体”[attach]5010159[/attach]
果不其然
蒋先生在投入100元、收益200元
投入100元、收益230元
两个回合之后
主动提出“要买个大的基金”
这次，他投了50000元的基金
却毫无收益
“这是怎么回事？”
蒋先生急忙询问
对方告诉他
是蒋先生自己操作失误
需要再转350000元才能覆盖错误操作
蒋先生急火攻心
先后分两笔
又 转 了
一笔50000元
一笔300000元
其中的那笔50000元
就到了丹阳导墅华女士的账户里
而华女士以为这是“包装流水”的财务人员
北京警方收到蒋先生的报警
追这笔钱的时候
是不是会追到丹阳华女士？
那华女士是不是就会被警方列为“洗钱”嫌疑人？
故事还没完
最终
在中国银行丹阳导墅支行工作人员小邱
和该行副行长小杨的认真与谨慎下
北京蒋先生被骗款中的5万元被保住了
丹阳华女士也被上了一堂生动的反诈课
故事还、还没完
目前
市局刑警大队反诈中心、导墅派出所正为
小邱、小杨二人积极申报
丹阳市人民群众参与
打击治理电信网络诈骗违法犯罪活动
表彰奖励
故事还、还、还没完
积极参与打击治理电信网络诈骗违法犯罪活动
的银行工作人员可不止小邱、小杨
8月21日上午
丹阳市见义勇为基金会
理事长蒋明辉、秘书长葛秀华一行
来到丹阳农商银行横塘支行
为忠于职守、高度警觉的银行工作人员刘师傅
送奖上门
对其于今年7月及时劝阻
一名遭遇电信网络诈骗的老人
为其保住35000元“养老钱”的行为
给予充分肯定和赞扬
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来源：丹阳公安
